首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。 2022-04-04 4次阅读 受益 自然人 所有人 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。 A.五名B.一名(正确答案)C.两名D.三名 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。 猜你喜欢 一般情况下，（）负责提供事关国家整体利益、受益范围涵盖全国的公共事务。 根据公共产品的受益范围，可将其分为（）。 旅游资源保护应该建立“谁开发、谁保护、谁保护、谁受益”的制度 责任成本的成本费用分配原则是谁受益谁承担。（） 企业利润应当体现“谁投资，谁受益”，受益多少与投资比例相适应的原则。