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标签: 洗钱
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- 义务机构应当强化（）措施，更新（），逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。
- 义务机构应当建立并完善反洗钱监测工作流程，指定专门的条线及人员负责监测标准的建设、运行和维护等工作，确保交易监测工作流程具有（）。
- 任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
- 法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。
- 以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有（）
- 以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素（）
- 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（）
- 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（）
- 反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（）
- 业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（）