首页 / 百科 / 内容详情 任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。 2022-04-04 3次阅读 损失 风险 洗钱 任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。 A.处罚B.声誉(正确答案)C.制裁D.法律(正确答案) 法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。 义务机构应当建立并完善反洗钱监测工作流程，指定专门的条线及人员负责监测标准的建设、运行和维护等工作，确保交易监测工作流程具有（）。 猜你喜欢 以下哪些因素可能导致保理商遭受巨额损失（）。 目前国内外对健康损失的估算通常采用 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现。其应对的损失属于（）。 资产减值损失是指（） 计入当期损益的损失包括（）。