首页 / 百科 / 内容详情 以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素（） 2022-04-04 3次阅读 洗钱 要素 管理体系 以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素（） A.风险管理策略(正确答案)B.风险管理政策和程序(正确答案)C.信息系统、数据治理(正确答案)D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制E风险管理架构(正确答案) 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（） 以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）