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标签: 洗钱
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- 根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（）
- 为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对以下几方面进行了规定：（）
- 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
- 反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）
- 互联网金融从业机构应当设立（）或者指定（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解（）的目的和意图，了解（）的受益所有人情况
- 拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（），并（）予以完善。
- 互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的（）
- 互联网金融从业机构不得（）监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
- 在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法正确的是（）