首页 / 百科 / 内容详情 互联网金融从业机构应当设立()或者指定()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。 2022-04-04 5次阅读 洗钱 牵头 从业 互联网金融从业机构应当设立()或者指定()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。 A专门部门(正确答案)B业务部门C内设部门(正确答案)D外设部门 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解()的目的和意图,了解()的受益所有人情况 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分()类排列名次,确定金融机构考评等级。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()