首页 / 百科 / 内容详情 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解()的目的和意图,了解()的受益所有人情况 2022-04-04 3次阅读 或者 了解 洗钱 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解()的目的和意图,了解()的受益所有人情况 A建立业务关系(正确答案)B现金交易C非自然人客户D自然人客户 互联网金融从业机构应当(),执行客户身份识别制度,遵循()原则 互联网金融从业机构应当设立()或者指定()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。 猜你喜欢 两家分处不同国家的商业银行,因发生货币收付业务的需要,或者一方在对方设账,或者相互设账,就建立了()的关系。 在国外如遇到危险或者挑衅,应该怎么办?() 抵触申请是指没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 为学校教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行。 不应高估资产或者收益、低估负债或者费用,指的是会计信息质量要求中的()