首页 / 百科 / 内容详情 拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（），并（）予以完善。 2022-04-04 4次阅读 业务领域 洗钱 融资 拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（），并（）予以完善。 A有效性(正确答案)B可行性C及时(正确答案)D定期 互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序的是（） 互联网金融从业机构应当定期或者在（）发生重大变化评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。 猜你喜欢 备用信用证可以涉及任何需要银行担保的业务领域，其使用范围比跟单信用证广。 Gartner公司按发包的业务领域和最终服务的市场，将服务外包分为业务流程外包和信息技术外包。（） Gartner公司按发包的业务领域和最终服务的市场，将服务外包分为业务流程外包和（） 水平多元化又称技术关系多元化，是指企业以现有业务领域为基础，利用现有的产品线、技术、设备、经验、特长等，增加产品的种类，向行业的边缘业务发展的战略。 进攻竞争对手尚未涉足的业务领域和市场，以壮大自己的实力。这属于哪种选择进攻战略（）