汇款

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1.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当将汇款人和收款人的姓名或名称、账号或唯一交易识别码完整传递给接收汇款的机构。2.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。3.如何防止网络诈骗的发生（）？①加强电脑安全防护，及时升级病毒库，安装防火墙，及时查杀病毒和木马②遇到要求汇款的，一定要联系到本人，核实后方可汇款③如确认为诈骗的，应在第一时间报案并通知好友4.在国内最早推出网上汇款业务的是？（）5.当你收到有威胁内容的信息，并让汇款到指定账户，做法正确的是（）。6.小王在国外的朋友通过微博与其联系，对方称紧急回国需要买机票，手机漫游被关无法联系，无法境外网银汇款，请求小王给“航空公司工作人员”汇款，做法正确的是（）。7.对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。8.汇出银行向汇款人签发的汇款回单是银行将款项确已转入收款人账户的凭据。。9.申报主体以汇款方式办理对外付款业务时，应当填报《境内汇款申请书》，审核无误，境内银行方可为申报主体办理对外付款手续。10.办理个人有客户号汇款时，汇款金额需录入一次。11.汇款人自办理汇款次日起，一年内申请对汇款进行查询的免收查询费。12.汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，可以申请办理（）。13.对于逾期退汇满（）天（含）的按址汇款属于无着汇款。14.对于逾期退汇满60天（含）的（）属于无着汇款。15.办理个人有客户号汇款时，汇款金额需录入（）次。16.办理按址汇款信息录入时，下列属于必录项的是（）。17.办理密码汇款时，普通柜员不需要录入（）的信息。18.网上支付汇款包括：网汇通汇款、（）汇款、网汇通卡和礼仪卡。19.对于逾期退汇满（）天（含）的按址汇款、已满有效兑付期的其它汇款属于无着汇款。20.按址汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款应按（）处理。