汇款

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1.汇款方式的当事人有（）。2.按照汇款使用的支付工具不同，汇款可分为（）、（）和（）。3.国际汇款是一种以银行信用为基础的顺汇的方式。（）4.电汇情况下，如果汇款人提出退汇，汇出行接受汇款人对电汇的退汇申请后，应立即用电函告知国外汇入行办理退汇，等到接到国外汇入行同意退汇的通知后，再转告国内汇款人持汇款回执前来办理退款。（）5.汇款人与汇入行通过境外汇款申请书等构成了委托与被委托关系。（）6.汇款人在委托汇出行办理汇款时要填具（），它是汇款人与汇出行之间的契约。7.汇款是建立在银行信用基础上的结算方式（）8.全球快汇产品的汇款服务功能主要包括：汇出、汇入和转汇服务、查询查复服务和预结汇汇款服务（）9.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实10.汇款方式是一种对买卖双方均有较大风险的支付方式。（）11.在汇款业务中，汇出行往往是汇款人或进口商所在的银行。12.在汇款方式中，远期汇款能为收款人提供融资便利。（）13.汇款分为（）三种方式。14.（）是一种个人间的环球快速汇款业务，可在十余分钟内完成由汇款人到收款人的汇款过程。15.汇款属于以下哪种交易模式？16.汇款人将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行（汇入行），指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式叫（）。17.以下不属于西联汇款特点的是（）18.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一交易识别19.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文20.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明