银行业

未来题库→标签→银行业

银行业

1.根据《银行业监督管理法》的规定，一般监管措施包括（）。2.对于直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事银行业工作格没有任何限制。（）3.在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。4.中国银行业实施新资本协议的重大目的是什么（）。5.中国银行业实施新资本协议的重大意义是（）。6.1694年，英国商人们建立（）,标志着现代银行业的兴起和高利贷的垄断地位被打破。7.现代各国商业经营性金融结构，尤其是银行业，主要是按照（）形式建立的。8.根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入“灰名单”管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。9.银行业从业人员将客户信息提供给第三方的行为，违反了银行业从业人员职业操守关于（）的规定。10.银行业金融机构要深入开展中小微企业金融服务能力提升工程，在（）等方面对小微企业业务条线予以倾斜，确保支持力度不减。11.银行业金融机构要优化信贷结构，增加对小微企业（）投放。12.银行业金融机构要综合采取（）等方式，加大不良贷款处置力度。13.银行业金融机构应积极推广（）贷款模式，更好满足市场主体经营性用款需求。14.银行业金融机构要密切关注延期贷款（），加强监测跟踪，全面排查分析风险水平，及时开展压力测试，做好应对预案。15.银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系，重点关注超出正常需求的大量开户行为。16.对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构没有理由加强核查或者拒绝开户。17.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用18.银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。19.国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、、互联网服务提供者研究开发有关电信诈骗（）技术，用于监测识别、动态封堵和处置涉诈异常信息、活动？20.市场主体登记机关可以采取（）措施为银行业金融机构、进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利？