首页 / 百科 / 内容详情 银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。 2023-09-27 3次阅读 开立 防控 银行业 银行业金融机构、应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。 A.正确B.错误正确答案:A 金融、电信、市场监管、税务等有关部门应当建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。 中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用 猜你喜欢 开立保函申请书是()代表了一定的法律义务和责任划分的书面文件。 MT710711为通知由第三家银行开立的跟单信用证时使用。 使用电汇时资金到账速度快, 费用比开立信用证低。() 卖方可以在以下()情况下催促买方开立信用证。() 企业因特定用途需要开立的账户为()。