结售汇

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1.“5个以上个人同一日内，在五家银行网点，同时办理接近等值5000美元现钞结汇”符合个人分拆结售汇行为特征（）2.“5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户”符合个人分拆结售汇行为特征（）3.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起20个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。（）4.个人项下结售汇业务，银行应根据支付机构的数据，在办理结售汇之日（T）后的第3个工作日（T＋3）内对于单笔金额等值500美元（含）以下的区分币种和交易性质汇总后以支付机构名义逐笔录入个人结售汇业务的管理系统。（）5.境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为关注客户（）6.金融机构大额现金报告标准为：当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）7.银行结售汇制度中,储备外汇的是（）。8.驻华使领馆外交人员办理个人结售汇业务，无须纳入个人外汇业务监测系统操作。9.核心交易与结售汇额度登记必须为同一柜员，严禁柜员混用，更不允许跨机构混用。10.个人结售汇登记时，证件号码录入错误不可以进行修改只能撤销。11.个人结售汇个人主体为预关注状态时，无法进行结售汇业务。12.核心结售汇业务的撤销操作不需要授权柜员授权。13.在银行结售汇报表中，居民个人和非居民个人办理结汇均按外汇资金来源进行统计。14.《国家外汇管理局进一步完善个人外汇管理有关问题的通知》(汇发[2015]49号)，于(C)正式施行。自该日起旧个人结售汇信息管理系统停止使用，个人外汇业务监测系统(国家外汇管理局应用服务平台ASONE系统)正式启用。15.网点“个人外汇监测系统”的业务主管柜员在（）营业终了后应打印当日结售汇登记流水进行勾对，发现差错应于当日内修改。16.柜台结售汇要素中，下列哪项有误可以直接修改？（）17.以下哪种情况可以录入不占额度结售汇（）18.以下哪些业务不需录入个人结售汇系统（）19.个人年度总额内的结售汇，委托其近亲属办理。网点应凭以下哪些资料办理。（）20.为确保准确向外管局报送《银行即期结售汇报表》，各行在进行结售汇业务操作时应准确录入结售汇统计分析码。目前涉及个人结售汇业务的统计分析码最末两位为（）