结售汇

未来题库→标签→结售汇

结售汇

1.支付机构外汇业务，是指支付机构通过（）为市场交易主体跨境交易提供的小额、快捷、便民的经常项下电子支付服务，包括代理结售汇及相关资金收付服务。2.支付机构应在收到资金之日（T）后的第（）个工作日内完成结售汇业务办理。3.银行办理个人结售汇业务时，哪些情况应纳入个人结售汇系统？（）4.银行可以在满足电子信息采集、真实性审核等条件下，凭交易电子信息为跨境电商主体提供结售汇及相关资金收付业务。5.以下哪项不属于结售汇业务？6.银行结售汇业务准入的基本条件（）。7.银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。包括以下几点：（）、业务受理、持续监控、问题业务8.银行分支机构申请办理即期结售汇业务，银行总行及申请机构的上级分支行应具备完善的结售汇业务管理制度，即执行外汇管理规定情况考核等级最近一次为（）级以上。9.银行分行发生名称变更、营业地址变更的，应持《银行办理结售汇业务机构信息变更备案表》和变更后金融许可证复印件，在变更之日起()日内向所在地外汇局备案。10.银行停止办理结售汇业务，应当自停办业务之日起（）日内，由停办业务行或者其上级行持《银行停办结售汇业务备案表》，向批准或备案其结售汇业务资格的外汇局履行停办备案手续。11.经营结售汇业务的金融机构应当按照国务院外会管理部门的规定，对交易单证的（）进行合理审查。12.以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是？13.同一个人将本人人民币资金划转至5个不同个人，购汇后会出至境外不同账户，该行为是否属于分拆结售汇行为？14.个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应如何处理？15.银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。（）16.银行被依法撤销或者宣告破产的，其结售汇业务资格自动丧失。（）17.对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。（）18.个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。（）19.“境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇”符合个人分拆结售汇行为特征（）20.“5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构”符合个人分拆结售汇行为特征（）