集资

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集资

1.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。2.居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的，应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。3.处置非法集资牵头部门直接对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。4.处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。5.处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。6.除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。7.国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。8.地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制，纳入社会治安综合治理体系，发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用，运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。9.《防范和处置非法集资条例》规定，对于涉嫌非法集资的行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。10.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。（）11.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退集资资金来源包括：（）12.金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）13.清退集资资金来源包括（）。14.处置非法集资牵头部门会同（）、（）加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。15.处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施（）16.处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（）17.《防范和处置非法集资条例》规定，国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。18.国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持的原则不包括19.非法集资案件中，涉案财物不足全部返还的，返还时（）。20.因参与非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担？（）