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标签: 高风险
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- 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
- 分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
- 为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。
- 对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（）审查的频率和强度。
- 对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（）审查的（）
- 对（）等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：（）
- 金融机构为（）或（）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
- 下列属于高风险客户的有（）
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下哪些信息（）
- 高风险高收益是风险投资的一个特点。（）