首页 / 百科 / 内容详情 为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经()的批准或授权。 2022-04-04 5次阅读 高风险 新业务 批准 为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经()的批准或授权。 A.本单位负责人(正确答案)B.反洗钱岗C.运营总监D.合规专员 公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本单位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。 猜你喜欢 稳健型融资政策是一种高风险高收益低成本的融资策略。 根据风险与收益对等的原理,高风险的投资项目必然会获得高收益。 在社会高风险期遇到特大事故灾难时除了应对事件本身,还要估计到它所产生的次生灾害和负面影响。 信息技术应用所具有的高投入.高产出.高风险等高新性,也使得信息化工作充满复杂性和挑战,是一项名副其实的系统工程。信息化已经成为一个与时俱进.不断发展变化的新常态过程。 高风险区的防控措施是()