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标签: 洗钱
以下是与 "洗钱" 标签相关的所有文章。
- 对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
- 对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）。
- 中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
- 反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
- 金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
- 中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
- 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外(国家或地区)设立的（）等。
- 关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）