中国反洗钱监测分析中心向()报告分析结果。
A.银监局。
B.国务院。
C.中国人民银行。(正确答案)
中国反洗钱监测分析中心向()报告分析结果。
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()。
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