首页 / 百科 / 内容详情 金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。 2022-04-04 4次阅读 应制 洗钱 工作组 金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。 A.反洗钱。B.反恐融资。C.反洗钱和反恐融资。(正确答案) 中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（） 反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。 猜你喜欢 《幼儿园工作规程》指出，幼儿园应制定合理的幼儿一日生活作息制度，两餐间隔时间不少于（）。 一般应制成倍散的是（）。 在物业管理信息系统的规划阶段就应制定系统开发的总体进度计划。 在环境工程可行性研究报告的占地及征用章节中，应制定工程建设用地（）方案。 在物业管理信息系统的规划阶段就应制定系统开发的总体进度计划。（）