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标签: 洗钱
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- 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
- 对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
- 客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
- 全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（）B
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行（）的情况进行监督、检查。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现（）活动，应当及时向侦查机关报告。
- 金融机构应当按照（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。