首页 / 百科 / 内容详情 对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（） 2022-04-04 4次阅读 洗钱 描述 正确 对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（） A.属于金融机构内部保密信息B.直接关系到客户洗钱风险分类C.不需要对客户保密(正确答案)D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）