首页 / 百科 / 内容详情 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现（）活动，应当及时向侦查机关报告。 2022-04-04 6次阅读 洗钱 部门 负有 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现（）活动，应当及时向侦查机关报告。 A.可疑交易B.涉嫌洗钱犯罪的交易(正确答案)C.未出示真实有效的身份证件D.客户由他人代理业务 金融机构应当按照（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行（）的情况进行监督、检查。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）