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标签: 洗钱
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- 下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
- 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。
- 洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。
- 金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）。
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）。
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。
- 任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。
- 未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。