洗钱活动的三个阶段,分别是放置、()、融合。
A.抽逃;
B.离析;(正确答案)
C.混合;
D.隐藏
洗钱活动的三个阶段,分别是放置、()、融合。
4次阅读
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
猜你喜欢
- 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
- 洗钱犯罪有哪些社会危害性?
- 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。()
- 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为()
- 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()