首页 / 百科 / 内容详情 以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。 2022-04-04 4次阅读 子项 风险 划分 以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容()。 A.客户特性B.地域特征C.业务(含金融产品,金融服务)D.客户行为(正确答案) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。 洗钱活动的三个阶段,分别是放置、()、融合。 猜你喜欢 不平衡报价,指在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期既不影响总报价,又可以在中标后获取较好的经济效益。 在投标过程中,投标人采用在总报价基本确定的前提下,调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后满足资金周转的需要,获得理想的经济效益,这种投标技巧称为() 在相对数中,子项和母项可以互相位置的有() 组织建设工程流水施工时,根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是()。 如果一次划分子项外延处于()关系,则该划分犯“子项相容”的逻辑错误。