首页 / 百科 / 内容详情 任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。 2022-04-04 3次阅读 洗钱 有权 任何 任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。 A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会B.中国人民银行或者检查机关C.反洗钱行政主管部门或者公安机关(正确答案)D.上级主管单位或者所在单位领导 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）