首页 / 百科 / 内容详情 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 2022-04-04 4次阅读 金融机构 首先 建立 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 A.客户身份识别(正确答案)B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作 未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。 任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。 猜你喜欢 人民银行为其他金融机构主要提供的清算业务是（）。 金融市场的主体就是指银行和非银行金融机构。 某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（） 当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。 同时卖出期权的金融机构应使用的方法是（）。