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- 对符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可疑不报告
- 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
- 对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
- 与传统的定期存单相比，大额可转让定期存单NCDs的不同之处在于BCE
- 金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内.可疑交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
- 大额债务的举借和偿还属于重大经济事项，应当进行充分论证，并由单位领导班子集体研究决定。
- 大额电子资金划拨系统主要应用于（）
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 代办信用卡.贷款诈骗是骗子通过微信群.QQ群等媒介群发可以提升信用卡额度.信用卡套现.办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息，假冒“银行短信”“银行电话”，邀请持卡人提额，诱导持卡人按照他们的要求操作，骗取用户信息;发布信用卡套现广告，骗取信用卡密码后，透
- 国有独资公司进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产、进行大额捐赠、增加或者减少注册资本，由董事会决定。（）