首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 2022-08-05 1次阅读 大额 交易 工作日 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 A.正确B.错误正确答案:A答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循了解你的客户的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其适当性负责。 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括()。 通存通兑仍是按照存取款业务办理,大额取款()万元以上都要先提前一天通知银行,而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17:00。 大额支付系统的重要作用包括()。