首页 / 百科 / 内容详情 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告。 2022-08-05 8次阅读 大额 交易 金融机构 对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当合并提交大额交易报告。 A.正确B.错误正确答案:B答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密,要严格按照我行有关保密规定进行管理,严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。 对违法违规行为事实清楚、证据充分的,要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的,应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理,积极配合有关部门查清犯罪事实。对于轻微违法犯罪可以以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括()。 通存通兑仍是按照存取款业务办理,大额取款()万元以上都要先提前一天通知银行,而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17:00。 大额支付系统的重要作用包括()。