收款人

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收款人

1.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一交易识别2.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明3.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。4.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，保险公司应当将保险金支付给保单受益人、被保险人或者指定收款人的账户。对于被保险人或者受益人请求将保险金支付给被保险人、受益人、指定收款人以外第三人的，保险公司应当确认被保险人和实际收款人5.对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。6.进口项下退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。出口项下退汇的境内付款人应为原收款人、境外收款人应为原付款人。7.在其他条件相同的前提下，（）的远期汇票对收款人最为有利。8.委托收款以银行为付款人的，银行应于当日将款项主动支付给收款人。。9.填写汇款单时，收款人姓名可以更改重写。10.按址汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款应按（）处理。11.以下支付方式中，无论支付数额大小，收款人都不能拒绝接受的是（）。12.银行签发的，承诺在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据是（）。13.以收款人姓名开立的临时存款账户，只付不收，付完清户，不计付利息。（）14.由银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据（）。15.转账支票是出票人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据，专门用于单位之间通过银行进行转账结算的收款和付款结算。转账支票能存入个人账户。16.银行汇票是（）签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。17.银行本票是由（）签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。18.TT汇款指汇款人通过银行向收款人直接支付价款。19.TT汇款需要汇款人通过银行向收款人直接支付价款。20.汇入行无须通知收款人取款，并可以转让流通的汇款方式是（）