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标签: 风险
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- 银保监会及其派出机构通过（）实施对银行保险机构声誉风险的持续监管，具体方式包括但不限于风险提示、监督管理谈话、现场检查等，并将其声誉风险管理状况作为监管评级及市场准入的考虑因素。
- 银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，（）从业人员洗钱和恐怖融资风险。
- 银行保险机构绩效薪酬支付期限应当充分考虑相应业务的风险持续时期，且不得少于（）年，并定期根据业绩实现和风险变化情况对延期支付制度进行调整。
- 法人金融机构应当建立完善以（）为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。
- 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核？
- 银行保险业要紧盯重点风险领域的内控合规建设。要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善（）设计。
- 安全信息化的主要风险事项是基础信息。
- 物流中心送货部系统性风险防控中送货管理的主要风险事项涵盖（）方面内容。
- 物流中心送货部系统性风险防控中车辆管理的主要风险事项涵盖（）方面内容。
- 物流中心安技部系统性风险防控中全员安全文化的主要风险事项有：（）