首页 / 百科 / 内容详情 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核? 2022-08-05 3次阅读 等级 风险 复核 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核? 半年一年两年三年(正确答案)答案解析:金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 自然人客户年龄与()有直接关联。 对于许可证颁发管理过程中产生的废证、收回的旧证、依法缴回和吊销的许可证,应加盖()章,作为重要凭证专门收档,定期销毁。 猜你喜欢 NAVTEX的优先等级包括() 等级资料的比较宜采用()。 建立绩效评价等级是建立行为锚定等级评价法的步骤之一 行为锚定等级评价法是在()的基础上形成的。 火灾等级可划分为()。