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标签: 风险管理
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- 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。
- 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:B
- 金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
- 在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下说法正确的是：（）
- 如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（）
- 以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有（）
- 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（）
- 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（）
- 业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（）
- 洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础，评估结果的运用包括（）