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标签: 附属机构
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- 分公司是指在业务、资金和人事等方面均受到总公司的管辖，在法律上具有独立法人资格的分支机构或附属机构。（）
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。
- 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当要求其境外分支机构和控股附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法;驻在国家（地区）有更严格要求的，仍执行本办法。
- 记录本国在外国直接投资形成的附属机构在东道国交易情况的统计称为内向FAT统计。
- 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（）的相应责任。
- 出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团(公司)的（）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。
- 基层工会是企事业单位党政组织的附属机构。
- 基层工会是企事业单位党政组织的附属机构。