首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应当要求其境外分支机构和控股附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法;驻在国家(地区)有更严格要求的,仍执行本办法。 2023-09-25 4次阅读 驻在国 金融机构 附属机构 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应当要求其境外分支机构和控股附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法;驻在国家(地区)有更严格要求的,仍执行本办法。 A.正确B.错误正确答案:B 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,中国人民银行及其分支机构可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查,不可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构。 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露。 猜你喜欢 如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的,金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险,并 “我国企业走出去既要重视投资利益,更要赢得(),遵守驻在国法律,承担更多社会责任。”" 领事婚姻是指不管驻在国是否认可,一个国家允许侨居国外的本国公民到本国在驻在国的领事机关办理结婚手续或举行结婚仪式的制度。 外交代表在驻在国享有民事案件的管辖豁免权,下列情形中错误的有:() 金融机构有境外机构的,由其()按()向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。