根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露。
A.正确
B.错误
正确答案：A
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止信息泄露。
4次阅读
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当要求其境外分支机构和控股附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法;驻在国家（地区）有更严格要求的，仍执行本办法。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当设立专门部门或者指定外部机构牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。
猜你喜欢
- 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
- 洗钱犯罪有哪些社会危害性？
- 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（）
- 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（）
- 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）