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- 如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的，金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并
- 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其适当性负责。
- 金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本、费用。
- 对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
- 对本金融机构风险等级为高的客户或者账户，至少每半年进行一次复评
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，在持续关注的基础上，适时调整风险等级
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构提供保管箱服务时，无需了解保管箱的实际使用人。
- 根据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
- 对洗钱高风险客户，金融机构应采取的强化控制措施包括（）：
- 发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：