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- 金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
- 在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是（）。
- 根据《反有组织犯罪法》规定，金融机构需依法协助（）采取紧急支付、临时冻结等措施。
- 金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。
- 当小王通过金融机构办理业务时，以下做法正确的是（）
- 进行证券投资、从事金融资产交易的金融机构包括（）。
- 国家鼓励金融机构通过提供（）服务支持发展职业教育。
- 采集国家助学贷款是商业银行等金融机构按照国家政策，向经济困难的大学生发放的个人信用贷款，自（）起，商业银行等金融机构就将助学贷款及还款情况等相关信息报送到个人信用信息基础数据库。
- 各类金融机构是金融市场的重要参与者，它们只是资金的需求者。（）
- 擅自设立金融机构行为，既包括未向国家有关主管部门提出申请，未经任何申报、审批手续而设立，也包括虽然已经向有关主管部门提出申请，但在未获批准的情况下而设立金融机构。