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标签: 身份
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- 根据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户
- 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 自然人客户身份基本信息包含以下哪些？（）
- 客户身份核实的措施包括（）。
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于哪些机构？
- 按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 根据人民银行对反洗钱客户身份识别工作的有关要求，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取（）等措施，强化客户身份识别。
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。