首页 / 百科 / 内容详情 客户身份核实的措施包括()。 2022-08-05 5次阅读 核实 身份 措施 客户身份核实的措施包括()。 实地查访(正确答案)电话、邮件联系(正确答案)联网核查、工商、公安、出入境相关信息等(正确答案)查看客户提供的辅助证件或补充信息(正确答案) 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。 禁止征信机构采集个人的()以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息 猜你喜欢 在电子交易过程中,负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是() 查勘过程中,核实标的车的使用性质是为了调查什么? 物品出库要求做到“三不、三核、五检查”,其中三核是指在发货时要核实()。 竣工验收时,应核实竣工验收资料,对重要项目应作出鉴定,并填写竣工验收()。 调查核实的内容主要包括()