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标签: 身份
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- 义务机构在识别客户身份时，应通过（）和（）的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
- 各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，应当采取以下强化的身份识别措施：（）
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强特定业务关系中客户的身份识别措施，以下说法正确的是：（）
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）
- 金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（）。
- 对下列哪些外国人员，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）
- 为自然人客户办理（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份的（）
- 客户身份识别完整性原则主要包括（）