首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（）。 2022-04-04 9次阅读 身份 客户 资料 金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（）。 A.准确性(正确答案)B.及时性C.有效性(正确答案)D.一致性 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的（）包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。 金融机构应细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内控制度，落实以下哪些具体要求：（） 猜你喜欢 下列属于知识产权中的身份权的有 以下属于身份权的是 下列选项中属于身份权的是（）。 根据本讲，管理身份、关系和信誉的技术是（）。 公务员职务和身份保障权是指（）