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标签: 洗钱
以下是与 "洗钱" 标签相关的所有文章。
- 《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。
- 《反洗钱法》何时、在何会议上通过。（）
- 《反洗钱法》的适用范围。（）
- 建立与部分重点国家(地区)的反洗钱（）机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。加强沟通协调，(推进加入埃格蒙特集团相关工作。利用国际金融情报交流平台，拓展反洗钱情报渠道。
- 反洗钱义务机构推出（）前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
- 建立国家层面的洗钱和（）风险评估指标体系和(D)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出（）情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。
- 根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行负责（）。
- 根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（）