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标签: 洗钱
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- 《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
- 重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。
- 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（）
- 根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
- 谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
- （）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
- 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）