首页 / 百科 / 内容详情 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（） 2022-04-04 7次阅读 洗钱 金融机构 境外 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（） A.立即向当地公安机关报告B.立即向国家外汇管理局当地分支机构报告C.立即向中国人民银行当地分支机构报告(正确答案)D.立即向中国银监会当地分支机构报告。 （）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权（）。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）