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标签: 洗钱
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- 金融机构应当()负责反洗钱工作。
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,()应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
- 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予()。
- 金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
- 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱监管审批表》和《反洗钱监管通知书》,经部门负责人批准后提前()个工作日送达金融机构,告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
- 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的()。
- 按洗钱罪论处,最高判有期徒刑()年。
- 下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()