首页
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予()。
未来题库
→
百科
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予()。
A.行政处分(正确答案)
B.刑事处罚
C.撤职处分
D.降级处分
Tags:
中国人民银行
洗钱
冻结
猜你喜欢
1.
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定规章。()
2.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
3.
学员办理冻结业务时候,我们可通过老师开具()来更改系统已上课次
4.
土发生冻胀的原因是因为冻结时土中的水向冻结区迁移和积聚的结果()
5.
中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会分别对银行业、证券业和保险业进行监管,它们一起共同构成我国现代金融分业监管体系的基本框架。()
6.
简述成立银监会后中国人民银行的作用?
7.
中国人民银行的职责包括:()
8.
中国人民银行影响利率的操作不包括
9.
下列属于中国人民银行职能的有
10.
中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着