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标签: 洗钱
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- 《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
- 金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
- 国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
- 下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是（）。
- （）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管和现场检查。
- 可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）。
- 以下哪些机构，不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构（）。
- 根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求，公司结合业务实际，按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级：低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。
- 董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。